Приглашаем посетить сайт
Специальные рекомендации ФАТФ
Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма - девять рекомендаций, которые были разработаны в дополнение к 40 действующим после террористической атаки в США 11 сентября 2001 года.
Задача специальных рекомендаций - создание основы для системы выявления, предотвращения и пресечения финансирования терроризма и террористических актов.
Задача специальных рекомендаций - создание основы для системы выявления, предотвращения и пресечения финансирования терроризма и террористических актов.
1. Страны-участники должны ратифицировать и немедленно начать применять Международную конвенцию о борьбе с терроризмом 1999 года, а также все принимаемые на этот счет резолюции ООН, в том числе резолюцию Совета безопасности ООН № 1373.
2. Каждая страна должна признать на уровне своего законодательства финансирование терроризма, террористических актов и террористических организаций уголовным преступлением. Такие действия должны считаться основным составом преступления при преследовании за отмывание денег.
3. Необходимо законодательно закрепить возможность незамедлительного замораживания средств, наложения ареста и конфискации активов, предназначенных для финансирования террористической деятельности.
4. Финансовые организации должны незамедлительно сообщать о подозрительных операциях соответствующим органам.
5. Страны должны взаимодействовать на основании договоров и соглашений друг с другом для предотвращения финансирования терроризма, в частности предоставлять запрашиваемую информацию, оказывать помощь в расследовании уголовных, гражданских и административных дел.
6. В каждой стране услуги по переводу денег должны лицензироваться, а за работу без лицензии необходимо ввести административную, гражданскую либо уголовную ответственность для юридических и физических лиц.
7. При использовании электронных переводов законодательство должно предусматривать необходимость сбора информации об имени, адресе и счете отправителя. Эти данные должны сохраняться.
8. Страны должны провести анализ законов и нормативных актов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций. Необходимо принять меры для того, чтобы террористические организации не могли быть замаскированы под легальные учреждения.
9. Последняя рекомендация регламентирует перемещение наличных денежных средств и ценных бумаг на предъявителя. Страны должны принять меры к тому, чтобы перевоз активов курьерами через их границы подлежал обязательному декларированию. За ложные декларации законодательство должно предусматривать ответственность. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность конфискации перемещаемых средств, предназначенных для террористической деятельности.
Как и основные 40, специальные рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения других принятых международных актов и соглашений, а лишь дополняют их. Они обязательны для всех государств - членов Организации объединенных наций.